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“所以我们不能广撒网。”秦风接话，目光扫过在场众人，“我们需要更有针对性的监控。” 他详细阐述策略。 “第一，目标筛选。请经侦的兄弟，利用你们的经验和国际协作渠道，筛选出一批近年来频繁出现在各类洗钱、诈骗案件报告中，且被证实kyc存在明显漏洞的境外私人交易所。重点关注那些服务器设在法律灰色地带，对用户身份审核形同虚设的平台。” “第二，资金特征建模。”他看向江欣蓉和小陈，“江工，你和小陈合作，根据我们掌握的有限数据（比如支付给‘老鬼’的金额估算、平台可能的人员规模），建立一个粗略的资金流出模型。包括可能的单次套现金额范围、套现频率、以及资金在离开核心钱包后，可能经过的中间钱包层数。” “第三，异常行为监控。”秦风继续部署，“对这些筛选出的目标交易所，进行7x24小时的秘密监控。不追求实时拦截——那几乎不可能——而是记录和分析。” “重点寻找以下异常行为模式：” “固定时间间隔（如每周、每半月）出现的大额、整数或接近整数的加密货币存入并迅速提现。” “多个看似无关的匿名地址，在短时间内将资金汇集到同一个交易所的少数几个账户进行套现。” “套现后，资金迅速通过网银分散到大量个人账户，或者被提取现金，符合‘跑分’洗钱特征。” “尤其是，”秦风强调，“那些套现时间点，与我们推断的平台发薪周期、或者像‘老鬼’收款这类已知线下支付时间点高度吻合的交易。” 老马听完，沉吟片刻，点了点头：“思路清晰。虽然还是很难，但比之前漫无目的地追踪混币池要实际得多。至少我们知道该在哪个池塘边上蹲守，等鱼冒头。” 他转向自己的手下：“小陈，你负责牵头，立刻整理那份可疑交易所名单，并和江工那边对接，开始建模和监控部署。” “是，马队！”小陈立刻应下。 “秦风，”老马又看向秦风，“这套监控需要时间和耐心，可能一两个月都未必有决定性发现，你要有心理准备。” “我明白。”秦风神色平静，“我们现在要的就是耐心。只要方向对了，哪怕慢一点，也是在靠近目标。” 联席会议结束，针对“暗影联盟”资金链下游的隐秘监控网络，就此悄然张开。 无数双无形的眼睛，开始聚焦于那些游走在法律边缘的数字货币交易所，等待着那条狡猾的“怪鱼”，在将黑暗世界的财富转换为现实世界的购买力时，不经意间露出的一丝破绽。 经过数日不间断的秘密监控和数据筛选，经侦部门负责此项目的小陈带着一份初步分析报告，再次来到了秦风的办公室。 “秦队，有发现。”小陈的语气带着一丝压抑的兴奋，他将笔记本电脑连接到办公室的显示屏上。 屏幕上展示着复杂的资金流向图，几条醒目的红线从代表混币池的灰色区域延伸出来，最终汇聚到几个被高亮标记的账户上。 “我们锁定了三个目标交易所，都是注册在海外，kyc审核形同虚设的私人平台。”小陈操作着软件，放大其中一个区域。 “看这里，”他指着一个代号为“账户a”的节点，“在过去三个月里，这个账户定期，几乎是每两周一次，会收到一笔来自不同匿名地址的特定加密货币，金额固定在5万‘影币’左右。” 秦风目光锐利地盯着屏幕：“固定金额固定周期” “对，非常规律。”小陈切换视图，展示出时间序列图，“就像发工资一样准时。而且，资金一到账，通常在半小时内，就会被迅速兑换成法币，然后分散提现到十几个不同的银行账户里。” 他切换到另外两个高亮账户：“账户b和账户c模式类似，只是金额和周期略有不同，账户b是每周小额流入，快速清空；账户c是不定期，但单次金额较大。” 江欣蓉也在场，她补充道：“我们比对过时间点，账户a的收款和套现高峰期，与周队之前掌握的‘老鬼’收款时间段，以及我们监测到的平台技术维护期，存在部分重叠。虽然无法直接证明关联，但嫌疑极大。” 秦风沉吟道：“这种固定周期、固定金额的资金流入，然后迅速分散提现的模式，很像是在支付定期薪酬，或者结算某些固定费用。账户a可能对应着一个固定的团队或项目，账户b像是零散支出，账户c则可能对应不定期的设备采购或大额服务费。” 他看向小陈和老马（经侦副队长也参与了此次研判）：“能追踪到这些提现最终流向的银行账户，或者线下取现点吗” 老马接口道：“已经在做了。这些接收法币的银行账户，经过初步核查，基本都是用购买的假身份开设的，开户行遍布全国各地，甚至有几个在境外。想要通过这些账户直接锁定背后人员，非常困难。” “但是，”老马话锋一转，手指敲了敲桌面，“只要他们取钱，就一定会留下物理痕迹。无论是通过atm机，还是柜台。” 秦风立刻明白了老马的意思：“调取所有关联账户的取款监控！尤其是大额现金提取的记录！” “对！”小陈接过话，“我们已经协调了相关地区的兄弟单位，开始秘密调取这些账户在atm机和银行网点的取款录像。工作量很大，但这是目前最有可能找到‘人’的突破口。” 一场与时间赛跑的视频筛查工作随即展开。 来自不同城市、不同银行网点的海量监控录像被源源不断地汇集到专案组。 技术中队的民警们分成几班，日夜不停地盯着屏幕，在模糊晃动的画面中，寻找着那些使用假身份账户取款的神秘人。 这个过程枯燥且耗费眼力。 大多数取款行为发生在深夜或者清晨，取款人通常戴着帽子、口罩，刻意躲避着摄像头的主视角。 画面质量也参差不齐，有些atm机的摄像头像素低劣，影像模糊不清。 几天后的一个深夜，负责筛查一组东南沿海某市atm监控的年轻警员小赵，突然揉了揉发酸的眼睛，凑近了屏幕。 “秦队！马队！有发现！”他激动地喊道。 秦风和老马立刻围了过去。 屏幕上正在播放一段夜间atm取款的录像。 一个穿着深色连帽衫、戴着棒球帽和口罩的男子，正在一台位于背街小巷的atm机前操作。 他的动作很快，刻意低着头，帽檐压得很低，几乎遮住了大半张脸。 “就是这个账户！”小赵指着旁边显示的账户信息，“三天前，有一笔从‘账户a’分散出来的资金转入，然后在这个atm机被全额取现。” “能看清脸吗”秦风紧盯着屏幕。 画面中，男子在取款过程中，有一次极其短暂的抬头，似乎是在确认取款金额。 就在那一瞬间，atm机上方摄像头的角度，捕捉到了他帽檐和口罩之间的一小块面部区域。 包括额头的一部分，以及那双在昏暗光线下显得有些反光的眼睛。
