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澳门“周生”这条线索的浮现，如同在密不透风的黑幕上凿开了一个微小的孔洞，透出了一丝来自境外的、带着咸腥气息的风。追踪小组判断，“周生”及其掌控的网络，极有可能是宋维民、吴老四等人向境外转移资金的关键枢纽之一——一个专业且隐蔽的“地下钱庄”体系。想要理清黑金迷踪，必须深入这个游走于法律边缘的灰色地带，摸清其运作模式，找到确凿的证据链条。 然而，跨境调查面临重重阻碍。直接动“周生”风险太大，容易打草惊蛇。追踪小组决定采取迂回策略，双管齐下：一方面，利用国际协作渠道，继续对“周生”及其关联公司进行秘密调查，收集其洗钱罪的证据；另一方面，将突破口转回境内，寻找曾与“周生”网络有过接触、或了解其运作模式的“知情人”。 林寒带领部分组员，将重点放回了仍在押的吴老四和马德福身上。尤其是吴老四，作为宋维民、宋黎明兄弟在云川乃至临州地区的具体操盘手和“白手套”，多次亲自前往澳门与“周生”接触，他无疑是了解这条地下资金通道内情的关键人物。 再次提审吴老四，地点选在了省看守所的特殊审讯室。与之前面对云川县纪委审讯时不同，此刻的吴老四深知自己罪行深重，涉及层面太高，表现出一种混不吝的顽抗态度，对大部分问题都以“不知道”、“记不清”搪塞。 “吴老四，”林寒没有绕圈子，直接切入核心，“澳门‘周生’，你和他很熟吧” 听到“周生”这个名字，吴老四的眼皮猛地跳动了一下，但随即恢复那副惫懒模样，歪着头：“什么周生李生的，澳门那边做生意认识的人多了，我哪记得清。” “不记得”林寒冷笑一声，将一叠他在澳门某赌场贵宾厅与“周生”并肩而行的监控照片推到他面前，“需要我提醒你，去年三月、六月，还有今年年初，你三次去澳门，都见了这位‘周生’，而且每次见面后不久，昌隆投资或者你掌控的其他公司，就有一笔巨额资金通过复杂渠道流向境外吗时间点如此吻合，你作何解释” 照片拍得颇为清晰，吴老四无法抵赖，但他依旧嘴硬：“哦，你说他啊……就是一起玩玩牌，喝喝酒的朋友。生意人嘛，应酬很正常。资金往来那是公司正常的投资行为，跟我个人没关系。” “玩玩牌喝喝酒”周海洋在一旁猛地一拍桌子，厉声道，“吴老四！你当我们是三岁小孩吗那个‘周生’是澳门警方都挂了号的洗钱嫌疑人！你跟他频繁接触，随后就有巨额资金出境，天底下有这么巧的事我告诉你，我们现在查的不是你偷鸡摸狗的小事，是涉及数亿国资流失、涉及高级干部腐败的大案！你到现在还抱着侥幸心理，以为有人能保你宋维民、宋黎明现在自身都难保！你不过是他们随时可以丢弃的卒子！” 周海洋的厉声呵斥和点明宋氏兄弟的处境，让吴老四的脸色变了几变，眼神中闪过一丝慌乱，但长期混迹江湖养成的狡黠让他依然没有松口：“领导，你们说的这些我都听不懂。我就是个办事的，上面让我怎么干，我就怎么干。具体资金怎么走的，那是财务和上面的人操心的事，我哪里清楚。” 他试图将自己塑造成一个单纯的“执行者”，将责任往上推。 林寒没有被他带偏，换了一种方式，开始剖析地下钱庄的运作细节，进行心理施压：“吴老四，你不清楚那我来帮你回忆一下。你们常用的手法，是不是所谓的‘对敲’比如，境内需要将一笔巨款转移到境外某账户。境内客户将人民币现金或转账到你们指定的境内账户——这个账户可能是一个毫不相干的、被你们控制的皮包公司。然后，你们在境外的合伙人，比如澳门的‘周生’，就在境外将等值的外币（比如港币或美元），直接支付到客户指定的境外账户。两地平衡，资金各自循环，形式上根本没有跨境流动，完美规避了外汇监管。我说得对不对” 林寒精准地说出了地下钱庄一种最常见的运作模式，吴老四的瞳孔微微收缩，显示出他内心的震动。 林寒趁热打铁，继续施加压力：“还有一种，更隐蔽的，利用虚假贸易。伪造进出口合同，虚报货物价值。比如，境内公司向境外关联公司‘出口’一批根本不存在的、或者价值极低的货物，报关金额却高得离谱。境外公司按照虚高的金额付款，超额部分就是需要转移的黑钱。反过来，‘进口’时也可以操作，用高价‘进口’廉价货物，将资金转移出去。昌隆投资旗下那些贸易公司，没少干这种事吧” 吴老四的额头开始渗出细密的汗珠，林寒对操作手法的熟悉程度远超他的想象。 “你以为这些手段很高明，天衣无缝”林寒的声音带着冰冷的嘲讽，“告诉你，在专业的金融侦查面前，这些都是掩耳盗铃！每一笔异常的资金流动，都会在数据海洋中留下痕迹！我们现在已经基本摸清了你们通过‘周生’这条线转移资金的路径和规模！找你核实，是给你一个争取重大立功的机会！如果你继续顽抗，等我们完全从境外锁定证据，或者‘周生’在澳门落网，把一切都撂了，那你可就连最后一点争取宽大的机会都没有了！想想你的家人，想想你可能面临的刑期！” 林寒的话，句句如刀，斩向吴老四最脆弱的心理防线。他提及家人和刑期，更是直击要害。吴老四的脸色变得惨白，呼吸急促起来，双手不自觉地握紧了又松开。 与此同时，追踪小组的另一路人马，对马德福的审讯也取得了进展。与吴老四的江湖气不同，马德福毕竟是官员出身，心理承受能力相对更弱。在强大的政策攻心和确凿的部分证据面前，他终于崩溃，哭诉着自己是被宋维民拖下水，为了保住官位和寻求靠山，不得不听从指示，协助将部分贪污受贿所得通过特定渠道转移出去。 他交代了一个关键信息：除了澳门“周生”那条线，宋维民还通过一个在深圳活动的、绰号叫“潮州佬”的人，利用粤港澳大湾区频繁的商贸往来作掩护，进行资金转移。“潮州佬”据说手法更隐蔽，主要服务于“高端客户”，收费也更高。 “深圳，‘潮州佬’……”林寒立刻将这一情报同步给追踪小组。 境内外的线索开始交汇。通过对吴老四和马德福供述的交叉比对，以及对已有资金流水数据的深度挖掘，追踪小组逐渐勾勒出这个以“周生”和“潮州佬”为关键节点、辐射境内外的地下钱庄网络的大致轮廓。这个网络组织严密，分工明确，境内负责揽客和收集资金，港澳负责对接和跨境操作，离岸金融中心负责最终隐匿和分配。 然而，如何将这条隐形的链条彻底斩断，并转化为法庭上的证据，依然困难重重。直接抓捕“周生”和“潮州佬”暂时不具备条件，境内虽然掌握了一些地下钱庄的底层操作人员，但他们所知有限，难以触及核心。 就在调查似乎再次面临瓶颈时，一个意外收获带来了转机。技术小组在对宋黎明一部废弃手机进行深度数据恢复时，发现了一个被删除的加密通讯软件残留数据。经过顶尖技术专家数日不眠不休的破解，终于成功还原了部分聊天记录。其中，就有宋黎明与一个代号为“算盘”的人，讨论如何通过“周生”的渠道，将一笔五千万的资金“安全送达”境外的对话记录，里面甚至提到了具体的手续费率和到账时间！ 这份聊天记录，成为了直接连接宋黎明与地下钱庄“周生”的铁证！ “立刻固定这份电子证据！同时，加大对‘潮州佬’的摸排力度！”郑国锋在听取汇报后，果断下令，“既然两条线都浮出水面了，我们要想办法，选择其中一条，撕开更大的口子！” 追踪小组的目光，暂时聚焦到了深圳的“潮州佬”身上。相比远在澳门的“周生”，在境内对“潮州佬”采取措施，相对更具操作性。一场围绕这个神秘“潮州佬”的秘密调查，悄然在深圳展开。 地下钱庄的黑幕，正在被一点点揭开。但所有人都明白，越是接近核心，风险也就越大。这些游走在黑色地带的人，为了巨额利润，往往铤而走险，与各种势力交织，其反抗可能会更加疯狂。前方的路，依然布满荆棘。
