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阿星主持召开了一场对棒槌公司来说至关重要的会议。
除了小妹，佳仪，阿雅，这三位公司大股东外，参会的就只有财务总监甄爱妮，已受聘为公司专职法律顾问的姚律师，和特聘投资顾问谢耀先律师。
为了最大限度保密，就连甄妈，甄爸，池志鸿都没通知。
至于邱煌、唐思柱、艾菲等一众微小股东，则被直接无视。
会议开始，阿星直奔主题，“公司决定借壳上市，今天讨论初步方案，做些初期筹备工作，请谢律师给大家介绍一下相关情况。”
参会人员中，唯有甄爱妮这个财务总监事先没被通过气，闻言大吃一惊——借壳上市，公司真要上市，真让老妈给言中了！
谢耀先打开一个小本，开始发言，“目标公司为上嗨证交所主板的诚信地产，代码003344，总股本2.5亿，其中流通股1.9亿，限售流通股0.6亿。
注册地：艳省石嫁庄府，主营房地产开发……
截止昨日午后收盘，每股2.04元，核算总市值约5亿。
实际控制人：艳省宋氏家族。
02年，该公司前董事长意外身故，由于没有遗嘱，其子女，兄弟姐妹，甚至舅哥，岳父母，为争夺遗产，大打出手，以致公司内卷不断，每况愈下。
目前，诚信地产已两年未开发新楼盘，积存土地为0，主营业务缩水至不足3000万。
前年巨亏，去年前三季度续亏。
为避免退市，该公司去年底，先后卖掉名下多家子公司和总部大楼，获得账面盈利若干。
这里面不排除控股股东有借保壳之名，行掏空上市公司之实的嫌疑。
网传，有投资者准备联名起诉该公司控股股东，贱卖公司资产，损害股民利益……”
他所介绍这些，大多数都是网上能查到的公开信息。
没办法，初期的保密工作尤为重要，只能由他和姚律师两人来完成。
待到正式公告后，会有包括注册会计师、券商事务代表等在内的专业人员组成团队接手，生成详细专业的重组方案。
“……年初，该公司遣散了绝大部分的员工，仅剩必要的留守人员，清理了主要的债权债务，主营业务基本归零，已成为一个较为纯粹的壳资源公司。
该公司股权极其分散，两年前，宋氏家族为持股比例为48%。经过多次清仓式减持，目前第一大股东及其一致行动人合计持股才5500万，占总股本的22%，且均为限售股，从这点可以看出，他们退意坚决。
因一直没有合适的重组方出现，第一大股东及其一致行动人将名下5500万股，放在产权交易中心挂拍。
因无人问津，起拍价从开始的每股4.4元，逐次下降到2.2元，依然流拍。
上周日，他们公布了第五次挂拍底价，1.98元每股，竞拍日为本周五，也就是后天上午九时。
如果我们参与此次竞拍，如无其他竞争对手，需准备1.1亿资金……”
谢律师说的已经很明白，阿星问甄爱妮，“公司这块，能够筹集到多少资金”
二妮赶紧报帐，“账面资金是1.05亿，另有为建设棒槌山庄预留的3000万工程款，倒是可以暂时挪用。”
对公司或者家里有多少钱，阿星向来不清楚，他只记得刚回来那个时候，阿雅跟他说过，公司卖了之后，家里剩了1.9亿，没想到这么不经花。
呵呵，其实最大手大脚的是他。
甄家那边是从苦日子过来的，包括甄英俊在内，小农习性不改，即便身家亿万，拿一万块钱也当大钱来花，除了买车买房外，再就没什么大的支出。
当然，过河钱还是要留点的。
阿星问谢律师，“怎么样”
谢律师道，“初期收购那22%股权是足够的，但欲借壳上市，后续肯定要通过定向增发来提高持股比例，持股至少得达到34%，才能相对控制一家上市公司，那时候需要的资金……你这边有困难的话，我可以想帮着融些资。”
“暂时不用，到时候我再想办法。”阿星摆手拒绝。
这时，总经理秘书卓小妹发话，“阿星，哦不，星总，我爸那边与新开发商谈妥了，开发商答应给咱们的槐林居补偿2100万，下星期就能到位，可以拿来用。”
阿星没想到当年才几十万买下的槐林居，能增值这么大，但他并未动心，“那笔钱，留给你爸妈养老吧，咱们霸占了仔仔，权当给他们补偿。”
卓小妹翻白眼。
田副总经理也表态，“我姐手里那2000万，也可以要回来用。”
阿星忙说道，“别，那是你的卖身钱。”
田佳仪也双眼翻白，扭身与小妹抱在一起，姐俩抖动娇躯，作痛哭状。
副总经理阿雅，不屑撇嘴，心道：这俩真抱团吖，不太妙呢！
甄爱妮低头，也不知在写画什么。
谢耀先表情一滞，镜片后眼珠飞转：原来网上传言是真，“双灰”与阿星……
姚律师捅他，使劲夹眼，意思是：你自然一点，别大惊小怪的。
阿星也意识到不妥，咳嗽一下，说，“后续资金不是问题，据我了解，定向增发的股份不是非得用现金认购，专有技术或经营资产都可以作价入股，叫什么优质资产注入。”
“不行！”
他这个总经理的意见遭到秘书和副总经理齐声反对，很没面子。
“你说。”
“你先说。”
两姐妹谦让起来。
相视一笑，最后还是卓秘书先说。
“早说过，不许你鼓捣高科技。”
田副经理附和，“我也是这个意思。”
外人在场，不便多讲。
但阿星懂，忙解释，“不是什么新技术，就是牛丫压缩2.0版。1.0版源代码被姓黄的卖给了萎软，帝国网吧部也掌握了。我只不过是给升了个级，让其更具效率……”
“那还行。”
这回都不反对了，要知道，帝国能下特赦，明面理由就是因阿星将“牛丫”源代码献出，“为帝国网络安全建设作出了重大不可替代的贡献”，用此技术，问题不大。
姚律师有些担心，“牛丫软件商业使用权在米国萎软手里，且捆绑在操作系统中售卖，就算黄朝公司吞并星雅公司被确认为非法，萎软也属于非恶意取得，若是引发官司的话……恐怕会影响咱的重组方案过审。”
阿星不在意道，“无妨，牛丫2.0版比1.0版强大很多，已然不是一个产品。再说，我可以改名字呀，还可以给它改头换面，让人认不出来。”
技术方面谢律师不太懂，他只对价值敏感，“牛丫1.0，黄朝卖给微软的成交价，应在1亿米元以上，类比的话，牛丫2.0评估价可达6、7亿花币。
只要先期别发生知识产权纠纷，顺利过审，借壳成功后，咱就不怕打官了，扯皮呗，没个几年出不了结果。”
初步方案就这么定了下来。
第一步，参与诚信地产那22%股权的竞拍，成为第一大股东；
第二步，评估资产；
第三步，召开股东大会，确定增发方案，持比例至少要增至34%的最低控股标准，若是能达到50.1%的标准控股，或是66.7%的绝对控股就更好了。
牛吖2.0的评估价，关系最终增发价和增发量，需专业运作。
第四步，报送监管部门审核；
第五步，实施定向增发，完成借壳。
最后，阿星强调保密问题，“此事仅限于我们在场这些人知道，消息未经公司正式对外公告前，一丝一毫不能外泄。”
他并未单独嘱咐二妮别告诉池志鸿和甄爸甄妈，估计说了也白说，只希望那几位能嘴严点吧。
散会前，谢耀先提醒阿星，“尽管你不打算坐庄炒作二级市场股票，但为防止诚信地产管理层及其亲属整出老鼠仓，很有必要在与之接触之前，用资金将诚信地产股价拉至涨停。
待达成初步意向后，立即让他们申请股票临时停牌，这样，他们就算想弄老鼠仓，也买不到便宜股票。”
阿星深以为然，“呃，提议相当不错，不能咱忙活半天，给别人做了嫁衣。
二妮姐，你开个股票账户，准备2000万资金，随时听用。”
“好的星总。”
阿星又转头问谢律师，“2000万拉个涨停够了吧”
谢律师道，“若是边吸筹边拉升，以诚信地产现在卖盘之踊跃，2000万肯定不够。
但若是闪电暴拉的话，2000万资金绰绰有余，甚至一半都用不了。
散户就是这么怪，你拉涨个5%横盘，他可能就全卖了，可你拉涨停板，绝大部分人是不会卖的，非单不卖，还会追高挂单买入，排队帮助你封涨停。
最好准备多个不同名头的帐户，单一账户持股限制在4.9%以下，因为持股5%以上的投资者需举牌报备，减持受很大限制，不足5%则没人管，随便卖。”
……
